Почтовые переводы и сделки с недвижимостью попадут под контроль с 2021 года
С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в ФЗ-115, который нацелен на борьбу с отмыванием денежных средств. Данные поправки содержатся в Федеральном законе от 13.07.2020 №208-ФЗ.
Под обязательный контроль попадут новые операции, в частности:
- Почтовый переводы на сумму от 100 тыс. рублей, в том числе в иностранной валюте на эквивалентную сумму в рублях.
- Снятие денежных средств, зачисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей и больше.
- Ставки в лотереях и азартных играх на сумму от 600 тыс. рублей и выше и выигрыши по ним на ту же сумму.
-
Сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн. рублей.
Все эти сделки попали в перечень операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). В частности, если гражданин решит приобрести недвижимость на крупную сумму, при этом его доходов будет явно недостаточно для подобных покупок – соответствующие органы могут попросить объяснить происхождение денежных средств.
Читайте также:
- В чем опасность переводов с карты на карту?
- Портал госуслуг начнет информировать о льготах и выплатах
Отправить комментарий
15.04.2024 в 20:47Получить новую профессию за счет государства можно онлайн
13.04.2024 в 14:36Тинькофф Журнал ищет редактора тестов на удаленную работу
10.04.2024 в 14:52Число самозанятых в России превысило 10 млн. человек в 2024 году
10.07.2023 в 17:28Можно ли найти работу после курсов? Работодатели сказали, кого они наймут