Почтовые переводы и сделки с недвижимостью попадут под контроль с 2021 года

С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в ФЗ-115, который нацелен на борьбу с отмыванием денежных средств. Данные поправки содержатся в Федеральном законе от 13.07.2020 №208-ФЗ.

Под обязательный контроль попадут новые операции, в частности:

• Почтовый переводы на сумму от 100 тыс. рублей, в том числе в иностранной валюте на эквивалентную сумму в рублях.
• Снятие денежных средств, зачисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей и больше.
• Ставки в лотереях и азартных играх на сумму от 600 тыс. рублей и выше и выигрыши по ним на ту же сумму.

• Сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн. рублей.

Все эти сделки попали в перечень операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). В частности, если гражданин решит приобрести недвижимость на крупную сумму, при этом его доходов будет явно недостаточно для подобных покупок – соответствующие органы могут попросить объяснить происхождение денежных средств.

Читайте также:

• В чем опасность переводов с карты на карту?
• Портал госуслуг начнет информировать о льготах и выплатах

• Сбербанк рассказал, как распознать звонки от мошенников