Персональные рекомендации по 115-ФЗ от Сбербанка: что это значит?
![Персональные рекомендации по 115-ФЗ от Сбербанка: что это значит?](/sites/default/files/illustrations/recomendacci_115_fz.jpg)
По информации наших читателей, некоторые корпоративные клиенты Сбербанка начали получать письма с персональными рекомендациями по 115-ФЗ.
Подобные сообщения начинаются с предложения:
«По счету вашей организации осуществляются операции, которые вызывают вопросы у банка в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001», и далее идут рекомендации, которым банк советует следовать. В конце письма указано, что оно носит рекомендательный характер, а также содержатся ссылки на новый сервис Сбербанка «Безопасный бизнес», который можно подключить.
Что это такое и что делать, если вы получили подобное письмо?
- Во-первых, не паникуйте. Данное письмо носит информационный характер – это не запрос от банка на предоставление документов. Такие сообщения стали получать разные корпоративные клиенты, при этом, как нам объяснили в службе поддержки банка, это не означает, что к клиенту есть какие-либо вопросы. Если они возникнут, то от мониторинга придет запрос на предоставление документов, а не письмо с персональными рекомендациями.
- В ряде случаев в самом письме содержится информация об операциях, которые стали причиной отправки такого уведомления. Например, переводы со счета организации на счета физических лиц. Если таким образом выплачивается зарплата, ее лучше переводить в рамках «Зарплатного проекта».
-
ИП часто выводят средства на личные нужны путем перевода со счета ИП на свой личный счет. Такие операции также рекомендуется проводить в рамках «Зарплатного проекта»
Как мы поняли, данные сообщения носят информационный характер. Банк переживает за клиентов и, вероятно, таким образом просит их быть внимательнее и напоминает о необходимости соблюдения требований в рамках закона 115-ФЗ.
Читайте также:
- Какие операции по счетам физического лица привлекут внимание банка?
- Что дает статус самозанятого? Плюсы и минусы регистрации
Отправить комментарий
23.07.2024 в 11:33В Бизнес-секреты требуется менеджер по дистрибуции контента
22.07.2024 в 21:56Яндекс ищет менеджера по продажам сервисов на удаленную работу
19.07.2024 в 12:26В Бизнес-секреты ищут начинающего маркетолога без опыта
17.07.2024 в 21:53В каких сферах выросло число вакансий и зарплаты? Исследование Работа.ру
10.07.2023 в 17:28Можно ли найти работу после курсов? Работодатели сказали, кого они наймут