Почтовые переводы могут попасть под контроль

Под обязательный финансовый контроль могут попасть почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей. Такое предложение содержится в законопроекте №582426-7, внесенном в Госдуму РФ 8 ноября 2018 года.

Помимо контроля почтовых переводов, в законопроекте предложено ввести контроль над операциями со счетов мобильных телефонов на суммы от 50 тыс. рублей (на оплату услуг связи не распространяется). Речь идет, например, о переводах с баланса одного телефона на другой. Такие переводы позволяют проводить некоторые операторы.

Напомним, что сейчас обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму от 600 тыс. рублей или в эквиваленте в иностранной валюте, отвечающие определенным параметрам.

Читайте также:

• В чем опасность переводов с карты на карту?
• Как выявляют людей, которые не декларируют доходы? Интервью с экспертом
• В Госдуме раскрыли, как будет работать приложение для самозанятых

• Где получить консультацию бухгалтера или юриста?